وجّهت النيابة العامة المالية في فرنسا اتهامات أولية إلى فرع بنك HSBC في سويسرا، على خلفية شبهات تتعلق بدوره في تسهيل عمليات يُشتبه بأنها مرتبطة باختلاس أموال عامة تورّط فيها حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة.

وأوضح مكتب المدعي المالي في باريس أنّ البنك يواجه تحقيقًا بتهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة، خيانة الأمانة، ورشوة موظف عمومي. وتُعد هذه المرحلة من الاتهام مؤشرًا على اقتناع النيابة بوجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق أمام قاضي التحقيق، الذي سيقرر لاحقًا ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحاكمة.

وكان HSBC قد أعلن سابقًا خضوعه لتحقيقات فرنسية وسويسرية تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بعلاقات مصرفية قديمة، محذرًا من أن تداعياتها قد تكون كبيرة. كما أنهى قسم الخدمات المصرفية الخاصة لديه علاقاته مع أكثر من ألف عميل ثري في الشرق الأوسط، بينهم لبنانيون وسعوديون.

وفي السياق نفسه، كانت هيئة الرقابة المالية السويسرية قد رصدت انتهاكات خطيرة لقواعد مكافحة غسل الأموال مرتبطة بتحويلات بين لبنان وسويسرا تتجاوز 300 مليون دولار، وبدأت إجراءاتها منذ عام 2021. وتشير التحقيقات إلى تحويل مبالغ ضخمة عبر حسابات مرتبطة بشركات وحسابات يُزعم أنها مرتبطة برياض سلامة وشقيقه رجا سلامة.

وفي لبنان، وُجّهت إلى رياض سلامة عام 2022 تهمة اختلاس تفوق 330 مليون دولار من الأموال العامة، في حين ينفي هو وشقيقه جميع الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين أن ثروتهما مشروعة.

من جهته، امتنع بنك HSBC عن التعليق المباشر، مكتفيًا بالتأكيد على استمرار التعاون مع السلطات، فيما كانت صحيفة لوموند أول من كشفت تحرك الادعاء الفرنسي في هذه القضية